身高体重标准,东源电器:2015年第三次暂时股东大会的法律意见书,小学古诗

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江苏永衡昭辉律师事务所

关于江苏东源电器集团股份有限公司

2015 年第三次暂时股东大会的

法令定见书

苏永证字(2015)第 126 号

致:江苏东源电器集团股份有限公司

依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及我国证券

监督管理委员会《上市公司股东大会规矩》的规则,本所承受江苏东源电器集

团股份有限公司(以下简称“公司”)的延聘,指使周峰律师、李论律师到会公

司 2015 年第三次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就公司本次股

东大会出具法令定见书。

为出具本法令定见书,本所律师到会了公司本次股东大会,并对公司本次

股东大会触及的相关事项进行检查,对有关问题查阅了相关材料,进行了必要

的核对和验证。

依据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求,本所依照律师职业公认

的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,对公司本次股东大会的招集及举行的

真实性、合法性出具本法令定见书:

一、本次股东大会的招集、举行程序

1、公司于 2015 年 6 月 20 日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《江苏东

源电器集团股份有限公司关于举行 2015 年第三次暂时股东大会的告诉》,将公

司本次股东大会的举行方法、会议时刻、地址、内容和议程予以布告、告诉。

公司于 2015 年 7 月 11 日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《江苏东源电

器集团股份有限公司关于举行 2015 年第三次暂时股东大会的提示性布告》,将

公司本次股东大会的举行方法、会议时刻、地址、内容和议程等事项进行提示

性布告、告诉。

2、公司本次股东大会选用现场会议和网络投票相结合的方法举行。公司

1

本次股东大会现场会议于 2015 年 7 月 15 日下午在江苏省南通市通州区十总镇

复兴北路 16 号东源电器技能中心三楼会议室举行,举行的时刻、地址与公司公

告共同。公司本次股东大会现场会议由公司董事长孙益源先生掌管。到会本次

股东大会现场会议的股东及股东署理人共 27 名,持有公司有表决权股份

612,616,101 股,占公司总股本的 71.0418%。

3、依据深圳证券信息有限公司向公司供给的信息材料,在 2015 年 7 月 15

日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 网络投票时刻内经过深圳证券交易所交

易体系进行网络投票的股东以及在 2015 年 7 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 7 月

15 日 下 午 15:00 网 络 投 票 时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的股东合计 27 名,持有公司有表决

权股份 335,050 股,占公司总股本的 0.0389%。公司股东经过深圳证券交易所交

易体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时刻和方

式与公司布告共同。

经验证,公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规及公司

规章的规则。

二、到会、列席本次股东大会人员的资历与招集人资历

1、到会、列席本次股东大会的人员有:

(1)经验证,到会本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 27 名,持

有公司有表决权股份 612,616,101 股,占公司总股本的 71.0418%。

(2)依据深圳证券信息有限公司向公司供给的信息材料,在网络投票时刻

内进行网络投票的股东合计 27 名,持有公司有表决权股份 335,050 股,占公司

总股本的 0.0389%。

以上经过网络投票体系进行网络投票的股东资历,由网络投票体系供给机

构深圳证券信息有限公司验证其身份。

(3)经合理验证,公司董事、监事、董事会秘书到会了本次股东大会,高

级管理人员列席了本次股东大会。

在参加网络投票的股东资历均契合有关法令法规和公司规章的前提下,本

所以为,上述到会、列席本次股东大会人员的资历均合法有用。

2、经验证,本次股东大会的招集人为公司董事会,招集人资历契合法令、

行政法规及公司规章的规则。

2

三、本次股东大会提出新提案的股东资历

本次股东大会未提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序和表决成果

本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。到会本次

股东大会现场会议的股东及股东署理人和参加网络投票的股东以记名投票方法

对本次股东大会的方案进行了表决,并依照相关规则进行了监票、验票和计票。

本次股东大会投票表决完毕后,依据深圳证券信息有限公司向公司供给的

信息材料,经公司兼并计算现场投票和网络投票的表决成果,参加现场投票和

网络投票的股东共 54 名,持有公司有表决权股份 612,951,151 股,占公司总股

本的 71.0806%。

本次股东大会审议了下列方案:

1、 审议经过了《关于改变公司注册资本的方案》;

赞同 612,869,051 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9866%;

对立 82,100 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%;放弃 0 股,

占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,342,884 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.9157%;对立 82,100 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 0.0843%;放弃 0 股,占参加投票的中小出资者所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

2、 审议经过了《关于改变公司运营范围的方案》;

赞同 612,869,051 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9866%;

对立 82,100 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%;放弃 0 股,

占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,342,884 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.9157%;对立 82,100 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 0.0843%;放弃 0 股,占参加投票的中小出资者所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

3

3、审议经过了《关于修正公司规章的方案》;

赞同 612,869,051 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9866%;

对立 82,100 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%;放弃 0 股,

占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,342,884 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.9157%;对立 82,100 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 0.0843%;放弃 0 股,占参加投票的中小出资者所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议经过了《关于修正公司股东大会议事规矩的方案》;

赞同 612,869,051 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9866%;

对立 82,100 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%;放弃 0 股,

占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,342,884 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.9157%;对立 82,100 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 0.0843%;放弃 0 股,占参加投票的中小出资者所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议经过了《关于修正公司董事会议事规矩的方案》;

赞同 612,869,051 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9866%;

对立 82,100 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%;放弃 0 股,

占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,342,884 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.9157%;对立 82,100 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 0.0843%;放弃 0 股,占参加投票的中小出资者所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议经过了《关于修正公司监事会议事规矩的方案》;

赞同 612,869,051 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9866%;

对立 82,100 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%;放弃 0 股,

占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,342,884 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.9157%;对立 82,100 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 0.0843%;放弃 0 股,占参加投票的中小出资者所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

4

7、审议了《关于补选公司董事的方案》;

选用累计投票制推举了公司第六届董事会董事,推举成果如下:

(1) 推举李缜为公司第六届董事会董事

同 意 1,130,410,457 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

184.4210%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 193,411,386 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 198.5234%。

(2) 推举方建华为公司第六届董事会董事

赞同 612,619,106 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9458%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,092,939 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.6592%。

(3) 推举王勇为公司第六届董事会董事

赞同 612,618,101 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9457%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,091,934 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.6581%。

(4) 推举陆燕为公司第六届董事会董事

赞同 612,616,901 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9455%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,090,734 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.6569%。

(5) 推举王志台为公司第六届董事会独立董事

赞同 612,616,901 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9455%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,090,734 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.6569%。

(6) 推举盛扬为公司第六届董事会独立董事

赞同 612,616,901 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9455%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,090,734 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.6569%。

(7) 推举乔赟为公司第六届董事会独立董事

赞同 612,616,901 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9455%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,090,734 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.6569%。

(8) 陈宗海未能当选为公司第六届董事会董事

赞同 49,902,445 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 8.1413%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 783,495 股,占参加投票的中小出资者

所持有表决权股份总数的 0.8042%。

5

8、审议经过了《关于补选公司监事的方案》

选用累计投票制推举了公司第六届监事会监事,推举成果如下:

(1) 推举彭明为公司第六届监事会监事

赞同 612,619,101 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9458%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,092,934 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.6592%。

(2) 推举杨续来为公司第六届监事会监事

赞同 612,618,901 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9458%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97,092,734 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.6590%。

9、审议经过了《关于提请股东大会授权运营管理层处理相关事宜的方案》。

赞同 612,869,051 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 99.9866%;

对立 82,100 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%;放弃 0 股,

占到会会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其间,中小出资者表决状况为赞同 97.342,884 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 99.9157%;对立 82,100 股,占参加投票的中小出资

者所持有表决权股份总数的 0.0843%;放弃 0 股,占参加投票的中小出资者所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

以上方案 1、方案 2、方案 3、方案 4、方案 5 及方案 6 经到会会议的股东

所持表决权的三分之二以上经过;

经验证,公司本次股东大会表决程序契合有关法令、行政法规及公司规章

的规则。

五、定论定见

根据上述事实,本所以为,江苏东源电器集团股份有限公司 2015 年第三次

暂时股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规及公司规章的规则,到会

本次股东大会的人员资历合法有用,本次股东大会对方案的表决程序合法,表

决成果合法有用。

6

[本页无正文,为江苏永衡昭辉律师事务所关于江苏东源电器集团股份有限公司

2015 年第三次暂时股东大会的法令定见书之签章页]

江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师:

.

周 峰

负责人: .

黎 民

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李 论

二〇一五年七月十五日

封闭

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